Operação da Polícia Federal e da Receita Federal resulta em bloqueio de contas e sequestro de imóveis, veículos e embarcações vinculados a esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas
Uma colaboração entre a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal identificou um sistema de lavagem de dinheiro atuando principalmente no litoral de Santa Catarina. Segundo as investigações, recursos obtidos com o tráfico internacional de drogas teriam sido usados para adquirir bens de alto padrão ao longo de 11 anos, entre 2012 e 2023, totalizando valores próximos de R$ 100 milhões.
O esquema envolvia empresas sem vínculo comercial com o principal investigado, que depositavam dinheiro em suas próprias contas, de familiares, de um funcionário e de outras companhias controladas, sem emissão de notas fiscais. Parte dos recursos circulava em dinheiro vivo, com saques que ultrapassaram R$ 26 milhões, além da aquisição de imóveis, carros esportivos e lanchas, muitas vezes em nome de terceiros para dificultar a identificação dos verdadeiros proprietários.
A PF também reuniu evidências de que o operador principal participou diretamente da logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero. A decisão judicial alcançou 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, além de cinco embarcações e mais de 100 veículos, entre carros, motos, caminhões e reboques. O bloqueio de contas atingiu até R$ 93,2 milhões, com o sequestro de cotas sociais de cinco empresas, das quais quatro tiveram atividades suspensas.
A Receita Federal contribuiu com análises patrimoniais, fiscais e financeiras, identificando vínculos societários e mecanismos usados para ocultar bens. A operação envolveu 25 policiais federais, um auditor-fiscal e um analista-tributário. O caso foi registrado pela Revista Oeste.