David de Tarso
Tráfico na Cracolândia lavava milhões da Favela do Moinho, diz investigação
Operação do Gaeco e da Rota mira grupo suspeito de movimentar dinheiro do tráfico por meio de empresas de fachada, doleiros e…
Categoria: operação
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Brasil
Advogado Nelson Wilians é alvo de operação contra fraude de R$ 3,8 bi em ICMS
Investigação aponta que escritórios liderados por Wilians comercializavam créditos tributários inexistentes com deságio para abater dívidas de ICMS
fraude
MP combate fraudes em licitações da prefeitura de São Paulo
O Grupo de atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP) de São Paulo, faz operação na manhã…
combustíveis
Operação mira fintechs e esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis
Esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; Gaeco e Receita Federal cumprem 59…
Brasil
Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Influenciadora é investigada por supostos repasses ligados à facção criminosa; Operação Vérnix também mira Marcola e familiares
Economia
Receita lança operação contra fraudes no setor de plásticos em mais de R$ 2 bi
Segundo o órgão, o esquema bilionário blindava os destinatários, reais favorecidos, que se aproveitavam desses créditos para a redução artificial do pagamento…
Brasil
Policia faz operação contra ‘Gangue das Correntinhas’ e prende 16 suspeitos em SP
Foram apreendidas correntes de ouro, aparelhos celulares e outros objetos de interesse para o avanço das investigações
Brasil
Operação prende quatro policiais civis suspeitos de extorsão em SP
Prisões aconteceram no âmbito da Operação Quina, deflagrada nesta terça-feira (12) pela Corregedoria e pelo Ministério Público
Brasil
Operação prende quatro policiais civis suspeitos de extorsão qualificada em SP
Prisões aconteceram no âmbito da Operação Quina, deflagrada nesta terça-feira (12) pela Corregedoria e pelo Ministério Público
16 estados
PF deflagra operação em 16 estados contra facções envolvidas com tráfico e lavagem
Policiais cumprem 71 mandados de prisão e 165 de busca e apreensão