Senador Jaques Wagner estará na COP27
Divulgação/Alessandro Dantas/Senado
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a 9ª fase da Operação Compliance Zero. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal, sendo um dos alvos o a senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo Lula no Senado.
Relembre aqui as fases anteriores da operação
Quem é Jaques Wagner, senador alvo da 9ª fase da Compliance Zero que mira caso Master
Os alvos da Operação Compliance Zero, conforme detalhado nos documentos judiciais, dividem-se entre agentes públicos, gestores bancários, operadores financeiros e empresas interpostas. A investigação apura crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa .
Abaixo, os alvos estão detalhados por núcleos de atuação:
JAQUES WAGNER
AUGUSTO FERREIRA LIMA
EDUARDO MENDONÇA SODRÉ MARTINS
BONNIE TOALDO BONILHA
PATRICH TOALDO BONILHA
GUILHERME HENRIQUE SODRÉ MARTINS
VALÉRIO MAREGA JÚNIOR
DAVID LOPES MONTEIRO
LUIZ ANTONIO LOMBARDI
ANDRÉA LIMA NOVAES
BN FINANCEIRA LTDA.
BN REPRESENTAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
PKL ONE PARTICIPAÇÕES S.A. (CREDCESTA)
TERRA FIRME DA BAHIA LTDA
GF4.15 PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
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