A nova fase da investigação foi organizada em diferentes núcleos regionais, com alvos distribuídos entre Brasília, São Paulo e Garanhuns.
No núcleo de Brasília, as entidades UNIBAP e ABENPREV são investigadas por suspeitas de descontos aplicados diretamente em benefícios previdenciários após acordos de cooperação firmados com o INSS em 2021 e 2023. Entre os nomes citados nas apurações estão Gutemberg Tito de Souza e Zacarias Canuto Sobrinho, apontados como articuladores ligados à administração das associações. Também aparecem nas investigações Cleiton dos Santos Medeiros, Daniel Gerber, Alexandre Caetano e Carlos Henrique da Rocha Gonçalves, identificados como operadores e intermediários ligados à estrutura financeira e operacional do esquema investigado. Reportagens anteriores também mencionaram uma assessoria prestada por um filho do ex-ministro Onyx Lorenzoni à UNIBAP.
Em São Paulo, o foco está no grupo conhecido como “Golden Boys”, que reúne entidades como Amar Brasil Clube de Benefícios, Master Prev, AASAP e ANDAPP. Segundo a investigação, a prioridade desta etapa é evitar a dilapidação do patrimônio dos investigados, após indícios de venda acelerada de imóveis e bens de luxo por valores abaixo dos praticados no mercado. Entre os investigados estão Américo Monte Júnior, Felipe Macedo Gomes, Igor Dias Delecrode e Anderson Cordeiro de Vasconcelos, apontados como responsáveis pela estrutura e pela gestão das associações investigadas. Parte dos alvos já está submetida a medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.
Já o núcleo de Garanhuns concentra as investigações sobre servidores e ex-servidores do INSS. Os principais alvos são Rogério Soares de Souza, ex-integrante da diretoria e da Superintendência Regional do Nordeste, e Everaldo Felício de Macedo Junior, ex-gerente executivo do INSS em Garanhuns. De acordo com as apurações, Rogério teria ligação com a ABAPEN, entidade que recebeu cerca de R$ 70,9 milhões em descontos ao longo de 2024. Desse total, pelo menos R$ 24,7 milhões teriam sido direcionados a empresas vinculadas a Antônio Camilo.
– Esta reportagem está em atualização.
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