A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas que movimentou mais de R$ 10 bilhões. O grupo alvo desta ação foi sancionado pelo governo dos EUA por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Os alvos são:
Victor Henrique de Oliveira Shimada
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira
Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia Ltda. (São Paulo).
Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda. (São Paulo).
Wave Construções Inteligentes Ltda. (Santos).
Segundo a PF, as investigações revelaram um sistema estruturado para a ocultação de capital, que utilizava transferências ilícitas de criptoativos, transporte de grandes quantias em espécie e operações bancárias de alto valor entre pessoas físicas e empresas de fachada. A PF informou que a 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo determinou o sequestro de bens e ativos financeiros dos investigados até o total de R$ 10,4 bilhões.
Ao todo, mais de 50 policiais federais foram mobilizados para cumprir 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária. As diligências ocorrem na capital paulista e nas cidades de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas. A Polícia Federal informou que as investigações prosseguem para identificar outros envolvidos e detalhar a extensão das atividades financeiras do grupo.
A Jovem Pan tenta localizar a defesa dos investigados. O espaço está aberto para manifestação.
*com informações da Agência Brasil
Fonte: Jovem Pan